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中储股份(600787):中储发展股份有限公司九届四十一次董事会决议
| 时间：2025年10月30日 00:57:45 中财网 |
中储发展股份有限公司
九届四十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十一次董事会会议通知于2025年10月19日以电子文件方式发出，会议于2025年10月29日在北京以现场方式召开。
会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》
该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2025年第三季度报告》。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于提名十届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案》根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经董事会提名委员会审核，同意提名房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、邹善童先生为公司十届董事会非独立董事候选人。
经董事会提名委员会审核，同意提名张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士为公司十届董事会独立董事候选人。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临2025-048号）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司2025年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2025年11月14日上午10：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2022-049号）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
中财网