香江控股(600162):香江控股第十一届董事会第四次会议决议
深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2025年10月14日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于2025年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开，公司8名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下： 一、审议并通过《2025年第三季度报告》，此议案已经公司审计委员会审议通过； 投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》，此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2024年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2025年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。 根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》，此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2024年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2025年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。 根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》。 投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 具体内容请详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股关于取消监事会、修订<公司章程>以及修订、废止公司部分管理制度的公告》。 根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。 五、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 具体内容请详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股关于取消监事会、修订<公司章程>以及修订、废止公司部分管理制度的公告》。 并同意将《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》提交公司股东大会审议。 六、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 公司拟于2025年11月14日下午14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会议中心五号会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告《香江控股关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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