安通控股(600179):第九届董事会2025年第三次临时会议决议
安通控股股份有限公司 第九届董事会 2025年第三次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年10月29日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦5楼会议室召开，会议通知及相关文件于会议召开前发出。 （三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。 （四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的议案》。 本项议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。 《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。 同意公司2025年第五次临时股东会于2025年11月14日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
 |