远达环保(600292):远达环保第十届董事会第三十四次会议决议
国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十四次 会议通知于2025年10月19日以邮件方式发出，会议于2025年10 月29日9:30在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11 人；高管4人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、通过了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 《公司2025年第三季度报告》全文详见上交所网站 https://www.sse.com.cn。 二、通过了关于修订《国家电投集团远达环保股份有限公司董事 会审计与风险委员会实施细则（2025年修订）》的议案 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该事项详见公司《关于修订<国家电投集团远达环保股份有限公 司董事会审计与风险委员会实施细则（2025年修订）>的公告》（公 告编号：2025-070号）。 会战略投资与可持续发展委员会实施细则（2025年修订）》的议案 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该事项详见公司《关于修订<国家电投集团远达环保股份有限公 司董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则（2025年修订）>的 公告》（公告编号：2025-071号）。 四、通过了关于制定《国家电投集团远达环保股份有限公司市值 管理办法（2025年制定）》的议案 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该事项详见公司《关于制定<国家电投集团远达环保股份有限公 司市值管理办法（2025年制定）>的公告》（公告编号：2025-072号）。 备查文件： 第十届董事会第三十四次会议决议 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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