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沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月30日 01:23:22 中财网 |
沈阳机床股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。公司于2025年10月29日召开
第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开2025
年第四次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
要求。
4.召开时间：
（1）现场会议召开时间2025年11月25日（星期二）
14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至2025年
11月25日15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年11月18日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号。
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：本次股东会所有议案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署< 金融服务协议>的关联交易议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ |
报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董
事会第三十一次会议决议公告。
3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.议案一属于关联交易事项，关联股东中国通用技术
（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公
司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司须回避表决。议
案二需经股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东
账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公
章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办
理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登
记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代
理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年11月19日-11月21日、11月24
日。
3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
公司董事会办公室。
4.会议联系方式及其他
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号
（2）邮编：110142
（3）电话：（024）25190865
（4）传真：（024）25190877
（5）联系人：林晓琳
（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流
程详见附件。
五、备查文件
公司第十届董事会第三十一次会议决议
附件:1-1参加网络投票的具体操作流程
1-2授权委托书
沈阳机床股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件1-1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，
投票简称：“沈机投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月25日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月25
日9:15，结束时间为2025年11月25日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件1-2
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：本次股东会所有议案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司 签署<金融服务协议>的关联交易议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》 | √ |
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
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