分众传媒(002027):公司第九届董事会第五次会议决议
分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2025年10月18日前以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANGNANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年第三季度报告》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度利润分配方案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年第三季度利润分配方案的公告》。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn （ ）上的《公司信息披露事务管理制度》。 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025年10月30日 备查文件： 1、公司第九届董事会第五次会议决议； 中财网
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