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中原传媒(000719):召开2025年第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月30日 01:32:32 中财网 |
中原大地传媒股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年11月10日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于增补公司非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（2）人 |
| 5.01 | 选举李文平女士为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 5.02 | 选举赵新杰先生为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
上述议案已经公司九届十五次董事会会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
议案1为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案5需以累积投票方式表决，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述全部议案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2、登记时间：2025年11月13日（上午9:00—12:00，下午14:00—
17:00）
3、登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。
4、联系方式:
联系人：张先生、黄先生
电话：0371-87528527、0371-87528528
传真：0371-87528528
邮箱：ddcm000719@126.com
地址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部
5、会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司九届十五次董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2025年10月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360719；
2.投票简称：“中原投票”；
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2025年11月14日上午 9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：股东代理人授权委托书
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的 栏目可以投 票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 5.00 | 《关于增补公司非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 5.01 | 选举李文平女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.02 | 选举赵新杰先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。
委托日期： 年 月 日
说明：
1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2.对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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