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播恩集团(001366):第三届董事会第十九次会议决议
| 时间：2025年10月30日 01:32:34 中财网 |
播恩集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
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、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 年 月 日以电子邮件
方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年10月29日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼10楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。
4、本次会议由董事长邹新华先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
结合公司募集资金投资项目的实际实施进展以及公司业务发展规划，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“重庆八维生物年产12万吨饲料项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定预留授予日为2025年10月29日，按照11.37元/股的价格向符合条件的17名激励对象预留授予67万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网