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华宏科技(002645):总裁工作细则（2025年10月）
| 时间：2025年10月30日 01:32:42 中财网 |
总裁工作细则
第一章总则
第一条为完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范总裁行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。
第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。
第二章总裁的任职条件及职权
第三条公司设总裁一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。董事可受聘担任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员。
第四条有下列情形之一的不得担任公司总裁：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第六条总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）在董事会授权范围内签署担保、贷款等重大合同；经董事会或股东会批准的投资项目，依照合同支付投资款时，由总裁或其授权副总裁审批，不受金额限制；（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条总裁列席董事会会议。
第八条根据公司日常生产经营需要，董事会授权总裁在对外投资、资产和权益处置运用等交易（公司受赠现金资产除外）方面享有以下权力（关联交易除外），并签署有关合同和协议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%且绝对金额低于1000万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额低于1000万元人民币；
（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%且绝对金额低于100万元人民币。
（六）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以下的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以下，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本条称“交易”包括下列事项：
（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或受赠资产；
（八）债权或债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）深圳证券交易所认定的其他交易。
本条购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第九条超过上述第八条规定限额的公司对外投资、内部投资、资产处置等事项，须提的有关合同和协议必须由董事长亲自签署，或由董事长授权总裁签署。
第十条同一会计年度内且在年度财务预算范围内，总裁负责审批单笔赠与或者受赠现金或资产金额少于30万元人民币的。
第十一条总裁在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。
第十二条总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同样适用于总裁。
第十三条总裁不能履行职权时，由总裁指定一名副总裁或董事会指定一名董事代行职权。
第十四条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体办法和程序在总裁聘用合同中规定。
第三章总裁办公会议制度
第十五条公司建立总裁办公会议制度。会议由总裁召集和主持，总裁因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总裁办公会议。
第十六条总裁办公会议的参会人员包括：
（一）公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员；（二）各部门的第一负责人；
（三）与会议议题相关的部门负责人、总裁办公室主任、会议记录员等；（四）应邀参加会议的其他人员。
第十七条总裁办公例会原则上每月召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时会议。
第十八条每月的总裁办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产运营情况，研究讨论公司的日常经营管理工作。
第十九条总裁办公会议的召开程序：
（一）总裁根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点。
（二）总裁办公室工作人员应将会议议题、地点、时间提前两天以口头、电话或电子邮件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录。
（三）总裁办公会议可对研究的问题进行表决。总裁在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。总裁决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明总裁的决策依据。
（四）总裁办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。会议记录由总裁办公室负责保存，保管期不少于十年。
（五）总裁根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办。
（六）总裁要定期对会议决议落实催办情况进行调度检查。对出现的问题提出改进意见和建议。
第二十条参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。
第四章责任及义务
第二十一条总裁应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公司的经营管理水平，保持公司效益和股东权益持续增长。
第二十二条总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利。
第二十三条总裁应定期向董事会提交公司经营管理工作报告；根据董事会的要求，总第二十四条在董事会闭会期间，总裁应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。
第五章附则
第二十五条本细则由总裁组织制定，自董事会审议通过后生效。
第二十六条本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。
第二十七条本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十八条本细则的修改由总裁组织拟订草案，报董事会会议审议并批准后生效。
第二十九条本细则由董事会负责解释。
江苏华宏科技股份有限公司
二〇二五年十月
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