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华宏科技(002645):第七届监事会第十四次会议决议
| 时间：2025年10月30日 01:32:45 中财网 |
江苏华宏科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2025年 10月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025年10月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》；同意公司依据可转债在转股期内转股后的总股本变更注册资本；同意公司结合前述情况对《公司章程》进行修订。
三、备查文件
1、第七届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监事会
2025年 10月 30日
中财网