意华股份(002897):召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年10月30日 01:32:58 中财网

原标题:意华股份:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-046
温州意华接插件股份有限公司
关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上1 ——
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为2025年11月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议 案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议 案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的	非累积投票提案	√
	议案》
10.00	关于修订〈投资者关系管理制度〉的议 案	非累积投票提案	√

议案1.00、2.00、3.00为特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第六次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2025年11月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2025年10月30日
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362897”。

2 “ ”

、投票简称：意华投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9：15-9：25；9：30-11：30和13：00-15：00。

2
、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9：15，结束时间为2025年11月14日下午15：00。

2
、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2、
授权委托书
温州意华接插件股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2025年附件2、
授权委托书
温州意华接插件股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2025年

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
10.00	关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案	√

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名。

3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量及性质：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
附件3、
股东登记表
截止2025年11月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2025年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：__________________
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：______________