凯恩股份(002012):拟续聘会计师事务所
浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月29日召开的第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计费用 审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 经协商，2025年度审计费用为56万元，其中财务报告审计费用为41万元，内控审计费用为15万元。2024年度审计费用为56万元，其中财务报告审计费用为41万元，内控审计费用为15万元。本期财务报告审计费用较上期持平。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 根据财政部、国务院国资委、中国证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《管理办法》）相关规定，为了形成以质量为导向的选聘机制，确保公平、公正地选聘会计师事务所，公司董事会审计委员会制定了《会计师事务所选聘制度》（以下简称“《选聘制度》”），依照《管理办法》的要求及《选聘制度》开展选聘评价工作，从资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，多方面、全方位地对候选会计师事务所进行了客观评价。公司召开董事会审计委员会2025年度第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备给公司提供审计服务的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具备丰富的经验和业务素质，能够客观、公允、独立地为公司提供审计服务。 审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，并同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。 （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况 2025年10月29日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内控审计服务。 （三）生效日期 本次拟续聘会计师事务所事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。 三、报备文件 （一）第十届董事会第五次会议决议； （二）第十届监事会第五次会议决议； （三）董事会审计委员会2025年度第七次会议决议； （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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