仁和药业(000650):仁和药业2025年第一次临时股东会法律意见书

时间：2025年10月30日 01:37:12 中财网

原标题:仁和药业:仁和药业2025年第一次临时股东会法律意见书

关于
仁和药业股份有限公司2025年第一次临时股东会的
法律意见书
致：仁和药业股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受仁和药业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司2025年第一次临时股东会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、资料真实、完整、有效。

本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规和公司章程的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、本次会议由公司第十届董事会第三次会议决定召开并由公司董事会召集。

2、公司董事会于2025年10月14日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。

3、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年10月29日下午14：30在江西省樟树市仁和路36号公司会议室召开，由公司董事长主持。本次会议网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年10月29日上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

经查验，本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知载明的内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的相关规定。

二、本次会议召集人、出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会。出席本次会议的人员包括：公司股东（股东代理人），公司董事、监事和高级管理人员。

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师和会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（股东代理人）共5人，所持有表决权股份总数421,012,717股，占公司有表决权股份总数的30.0737%。出席现场会议的股东（股东代理人）持有身份证、授权委托书等证明文件。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计548人，所持有表决权股份总数16,267,560股，占公司有表决权股份总数的1.1620%。

本所律师认为，本次会议召集人、出席会议人员的资格合法、有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为本次会议通知载明的提案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的现场会议

序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		同意（股）	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例（%）	反对（股）	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例（%）	弃权（股）	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例（%）
1	《关于修订<公司章程> 的议案》	428,166,071	97.9157	8,821,406	2.0173	292,800	0.0670
2	《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》	428,155,371	97.9133	8,851,506	2.0242	273,400	0.0625
3	《关于修订<董事会议 事规则>的议案》	428,162,271	97.9148	8,860,506	2.0263	257,500	0.0589
4	《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》	428,121,271	97.9055	8,900,806	2.0355	258,200	0.0590
5	《关于修订<募集资金 管理办法>的议案》	428,151,971	97.9125	8,872,506	2.0290	255,800	0.0585
6	《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》	428,158,371	97.9139	8,864,406	2.0272	257,500	0.0589
7	《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》	428,188,171	97.9208	8,830,706	2.0195	261,400	0.0598
8	《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》	428,077,071	97.8954	8,942,806	2.0451	260,400	0.0595
9	《关于修订<会计师事 务所选聘制度>的议案》	428,194,971	97.9223	8,811,106	2.0150	274,200	0.0627
10	《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》	428,196,571	97.9227	8,813,906	2.0156	269,800	0.0617
11	《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》	427,924,271	97.8604	8,846,306	2.0230	509,700	0.1166

2、中小股东表决结果

序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		同意（股）	占出席会议 中小股东所 持股份的比 例（%）	反对（股）	占出席会议中 小股东所持股 份的比例（%）	弃权（股）	占出席会议中 小股东所持股 份的比例（%）
1	《关于修订<公司章程> 的议案》	11,463,485	55.7083	8,821,406	42.8688	292,800	1.4229
2	《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》	11,452,785	55.6563	8,851,506	43.0151	273,400	1.3286
3	《关于修订<董事会议 事规则>的议案》	11,459,685	55.6898	8,860,506	43.0588	257,500	1.2514
4	《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》	11,418,685	55.4906	8,900,806	43.2546	258,200	1.2548

5	《关于修订<募集资金 管理办法>的议案》	11,449,385	55.6398	8,872,506	43.1171	255,800	1.2431
6	《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》	11,455,785	55.6709	8,864,406	43.0777	257,500	1.2514
7	《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》	11,485,585	55.8157	8,830,706	42.9140	261,400	1.2703
8	《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》	11,374,485	55.2758	8,942,806	43.4587	260,400	1.2654
9	《关于修订<会计师事 务所选聘制度>的议案》	11,492,385	55.8488	8,811,106	42.8187	274,200	1.3325
10	《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》	11,493,985	55.8565	8,813,906	42.8323	269,800	1.3111
11	《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》	11,221,685	54.5333	8,846,306	42.9898	509,700	2.4770

根据上述表决结果，本次会议审议的提案均获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份,经本所加盖公章及经办律师签字后生效。

（以下无正文）
（本页无正文，为江西求正沃德律师事务所《关于仁和药业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》签署页）
江西求正沃德律师事务所 经办律师：
（公章） 刘卫东
负责人：
许龙江 邹津
签署日期：2025年10月29日