仁和药业(000650):仁和药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年10月30日 01:37:13 中财网

原标题:仁和药业:仁和药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权股份421,012,717股，占公司有表决权股份总数的30.0737%。通过网络投票的股东（代理人）548人，代表有表决权股份16,267,560股，占公司有表决权股份总数的1.1620%。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（代理人）550人，代表有表决权股份20,577,691股，占公司有表决权股份总数的1.4699%。其中：通过现场投票的股东（代理人）2人，代表有表决权股份4,310,131股，占公司有表决权股份总数的0.3079%。

通过网络投票的股东（代理人）548人，代表有表决权股份16,267,560股，占公司有表决权股份总数的1.1620%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

4、公司聘请的江西求正沃德律师事务所委派刘卫东、邹津律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况：
本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票结合的方式进行逐项表决，表决结果如下：
提案1：审议《关于修订<公司章程>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表 决结果	428,166,071	97.9157	8,821,406	2.0173	292,800	0.0670
中小投资者 表决结果	11,463,485	55.7083	8,821,406	42.8688	292,800	1.4229
表决结果:	该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)

提案2：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表 决结果	428,155,371	97.9133	8,851,506	2.0242	273,400	0.0625
中小投资者	11,452,785	55.6563	8,851,506	43.0151	273,400	1.3286
表决结果
表决结果:	该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)

提案3：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表 决结果	428,162,271	97.9148	8,860,506	2.0263	257,500	0.0589
中小投资者 表决结果	11,459,685	55.6898	8,860,506	43.0588	257,500	1.2514
表决结果:	该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)

提案4：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表 决结果	428,121,271	97.9055	8,900,806	2.0355	258,200	0.0590
中小投资者 表决结果	11,418,685	55.4906	8,900,806	43.2546	258,200	1.2548
表决结果:	该提案通过。

提案5：审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表 决结果	428,151,971	97.9125	8,872,506	2.0290	255,800	0.04585
中小投资者 表决结果	11,449,385	55.6398	8,872,506	43.1171	255,800	1.2431
表决结果:	该提案通过。

提案6：审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表	428,158,371	97.9139	8,864,406	2.0272	257,500	0.0589
决结果
中小投资者 表决结果	11,455,785	55.6709	8,864,406	43.0777	257,500	1.2514
表决结果:	该提案通过。

提案7：审议
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表 决结果	428,188,171	97.9208	8,830,706	2.0195	261,400	0.0598
中小投资者 表决结果	11,485,585	55.8157	8,830,706	42.9140	261,400	1.2703
表决结果:	该提案通过。

提案8：审议
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表 决结果	428,077,071	97.8954	8,942,806	2.0451	260,400	0.0595
中小投资者 表决结果	11,374,485	55.2758	8,942,806	43.4587	260,400	1.2654
表决结果:	该提案通过。

提案9：审议
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表 决结果	428,194,971	97.9223	8,811,106	2.0150	274,200	0.0627
中小投资者 表决结果	11,492,385	55.8488	8,811,106	42.8187	274,200	1.3325
表决结果:	该提案通过。

提案10：审议
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表	428,196,571	97.9227	8,813,906	2.0156	269,800	0.0617
决结果
中小投资者 表决结果	11,493,985	55.8565	8,813,906	42.8323	269,800	1.3111
表决结果:	该提案通过。

提案11：审议
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

分类	同意		反对		弃权
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
全体股东表 决结果	427,924,271	97.8604	8,846,306	2.0230	509,700	0.1166
中小投资者 表决结果	11,221,685	54.5333	8,846,306	42.9898	509,700	2.4770
表决结果:	该提案通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
2、律师姓名：刘卫东、邹津
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；
2、仁和药业股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十九日