*ST海源(002529):第七届董事会第二次会议决议
江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、微信等方式发出，会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘浩先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：一、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-084）。 二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会非独立董事任职资格审查后，董事会同意提名肖浩如女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-086）。 三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-085）及《公司章程》全文。 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对以下制度进行修订，逐项表决结果如下： 4.01股东大会议事规则 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.02董事会议事规则 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.03 独立董事制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.04对外担保管理制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.05对外投资管理制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.06 关联交易管理制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.07募集资金使用管理办法 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.08信息披露管理办法 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.09总经理工作细则 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.10董事会秘书工作细则 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.11董事会审计委员会工作细则 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.12董事会提名委员会工作细则 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.13董事会薪酬与考核委员会工作细则 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.14董事会战略委员会工作细则 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.15 财务管理制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.16内部审计制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.17重大信息内部报告制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.18 内幕信息知情人登记管理制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.19投资者关系管理制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.20防范大股东及其关联方资金占用管理制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 4.21 舆情管理制度 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-085）及相关制度。 本议案中的子议案，4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》 公司定于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 六、备查文件 1、《公司第七届董事会第二次会议决议》； 2、《公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议》； 3、《公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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