三木集团(000632):第十一届董事会第五次会议决议
福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2025年10月18日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年10月28日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-96）于同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于制订<总裁工作细则>的议案》 公司《总裁工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 公司《董事会战略委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于制订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》 公司《董事会薪酬委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》 公司《董事会秘书工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于制订<内幕信息保密制度>的议案》 公司《内幕信息保密制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》 公司《重大信息内部报告制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （九）审议通过《关于制订<信息披露管理办法>的议案》 公司《信息披露管理办法》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十）审议通过《关于制订<突发事件应急处置制度>的议案》 公司《突发事件应急处置制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十一）审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》 公司《证券投资管理制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十二）审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》 公司《投资者关系管理制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十三）审议通过《关于制订<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十四）审议通过《关于制订<财务资助管理制度>的议案》 公司《财务资助管理制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十五）审议通过《关于制订<社会责任制度>的议案》 公司《社会责任制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2025年 10月 30日 中财网
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