航新科技(300424):第六届监事会第九次会议决议
广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第九次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当 出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监 事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2025年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》 全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航 新”）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,200万元的授信额度，授信有效期12个月。公司为上海航新上述融资事 项提供担保，担保方式为不可撤销连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.《第六届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司监事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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