无锡振华(605319):第三届董事会第十六次会议决议

时间：2025年10月30日 01:57:54 中财网

原标题:无锡振华:第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月16日通过专人的方式发出通知，于2025年10月29日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《2025年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事会同意公司根据2025年前三季度经营发展情况编写的《2025年第三季度报告》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》
鉴于公司分别于2024年11月、2025年6月、2025年9月实施的2024年半年度权益分派、2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派，根据《2024年限制性股票激励计划》中关于回购价格和数量调整方法的相关规定，将2024年限制性股票激励计划回购价格调整为7.80元/股，将2024年限制性股票激励计划回购数量调整为107.80万股。

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量的公告》（公告编号：2025-064）。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过《关于公司 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2024年第三次临时股东会的授权，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会同意为符合条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，本次解除限售的限制性股票合计53.90万股。

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号2025-065）。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2025年10月29日