明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议
四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?全体董事均出席本次董事会会议。 ?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ?本次董事会审议的全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第 二十五次会议于2025年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通 知和会议资料已于2025年10月24日以电子邮件等电子通信的方式 向董事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开 符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会 审议并获全票同意。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的 议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《董事会专门委员会议事规则》部分条款进行修订。 修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券 交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 （三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。 修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网 站（https://www.sse.com.cn）。 （四）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的 议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《独立董事专门会议工作制度》部分条款进行修订。 修订后的公司《独立董事专门会议工作制度》全文详见上海证券 交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 （五）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。 修订后的公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 （六）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。 修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所 网站（https://www.sse.com.cn）。 （七）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。 修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证 券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 （八）审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》部分条款进行修订。 修订后的公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》全文详见上海证 券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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