|
良品铺子(603719):良品铺子第三届董事会第十次会议决议
| 时间：2025年10月30日 02:03:29 中财网 |
良品铺子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2025年10月23日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2025年10月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：关于公司《2025年第三季度报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在2025年10月30日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2025年第三季度报告》。
议案 2：关于调整公司组织结构的议案
本次组织结构调整的核心为：为落实品质第一理念，贯彻一品一链打造差异化产品的核心战略，公司整合部分部门职能，正式成立全新的产品中心。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网