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万业企业(600641):上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会临时会议决议
| 时间：2025年10月30日 02:03:36 中财网 |
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025年10月25日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会
临时会议的通知，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议
由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事
9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《2025年第三季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
二、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》；
为全面体现公司战略发展布局，准确定位企业新形象，董事会同
意将证券简称变更为“先导基电”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网