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芯碁微装(688630):第三届董事会第三次会议决议
| 时间：2025年10月30日 02:12:43 中财网 |
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三次会议于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事
发出通知，2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召
集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《合肥芯碁微电子装备股份有限
公司2025年第三季度报告》符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财
务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通
过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于制定<董事会成员及员工多元化政策（H
股适用）>的议案》
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以
及相关监管要求，并与经修订的拟于本次发行并上市后适用的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（H股发行并上市后适用）》相衔
接，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会成员及员工多元化政策（H股适用）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通
过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《董事会成员及员工多元化政策（H股适用）》。
（三）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度（H股适用）>
的议案》
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以
及相关监管要求，并与经修订的拟于本次发行并上市后适用的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（H股发行并上市后适用）》相衔
接，结合公司实际情况，公司拟定了《会计师事务所选聘制度（H股
适用）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《会计师事务所选聘制度（H股适用）》。
（四）审议通过《关于调整公司发行H股股票并在香港联合交
易所有限公司上市方案的议案》
根据最新的H股上市地监管的最低流通比例规定等监管要求，
结合公司未来业务发展的资本需求和董事会及/或授权人士合理预估
的公司H股上市募集资金规模、使用计划等情况及其关于发行比例
的有关决定，公司本次拟申请公开发行H股的比例如下：以上限计
算约占公司紧接本次发行H股并上市后总股本的25%（行使超额配
售选择权前），并授权承销商或其代表根据届时的市场情况，选择行使不超过上述H股基础发行股数15%的超额配售选择权，同时授予
公司发售量调整权；公司紧接本次发行H股并上市后总股本的比例
下限，遵守香港特别行政区法律、《香港联交所上市规则》以及证券监管机关和交易所的监管规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第一次会议审
议通过，尚需股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于2025年11月14日召开公司2025年第三
次临时股东会，审议本次董事会所审议的需提交股东会审议的相关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网