好上好(001298):董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月）
董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025年 10月） 第一章总则 第一条为进一步完善深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上巿公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；（三）激励与约束并重、奖罚对等的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第二章薪酬的构成及标准 第四条董事薪酬 （一）非独立董事 1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；2、兼任公司内部其他职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不领取董事津贴。 3、不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。 （二）独立董事 独立董事薪酬实行独立董事实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。 第五条高级管理人员薪酬 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果确定及发放。 第六条本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。 第七条董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。 第三章薪酬管理机构 第八条公司董事会薪酬与考核委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制订董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。 第九条董事的薪酬方案经董事会、股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后实施，并予以充分披露。 第十条公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。 第四章薪酬发放 第十一条董事、高级管理人员的基本薪酬和津贴按月发放。 第十二条高级管理人员的绩效薪酬与公司年度经营业绩相挂钩，公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。 第十三条董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。 第十四条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。 第十五条公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放： （一）被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的； （二）严重失职或者滥用职权的； （三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的； （四）其他重大违法、违规行为的情形。 第五章薪酬调整 第十六条薪酬管理体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整。若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，薪酬与考核考核委员会可根据具体情况对提出薪酬修订方案，董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过后实施。 第十七条公司董事、高级管理人员的薪酬调整的依据为： （一）公司盈利状况； （二）同行业薪资增幅水平； （三）组织结构调整及岗位变动； （四）通胀水平。 第十八条经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充。 第六章附则 第十九条本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及《公司章程》的规定为准。 第二十条本制度由公司董事会负责解释。 第二十一条本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。 中财网
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