陕天然气(002267):第六届董事会第二十三次会议决议
陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年10月28日在公司调度指挥中心大楼13楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2025年10月22日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 该事项已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月30日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年10月30日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《独立董事工作制度》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于2025年10月30日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《董事会专门委员会工作细则》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （四）审议通过《关于修订<企业负责人薪酬管理办法>的议案》 为深化企业收入分配改革，健全现代企业制度，建立有效的企业负责人薪酬激励和约束机制，结合公司不再设立监事会实际，对公司《企业负责人薪酬管理办法》予以修订。 该事项已经公司第六届董事会薪酬与考核专门委员会2025年第二次 会议审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （五）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于2025年10月30日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 三、备查文件 第六届董事会第二十三次会议决议及签字页。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日 中财网
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