九芝堂(000989):第九届董事会第十一次会议决议
九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日在黑龙江省哈尔滨市以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案： 1、2025年第三季度报告 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。第三季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2、关于对外投资的议案 2025年10月28日，公司与哈尔滨吉象隆生物技术有限公司（以下简称“吉象隆”或“标的公司”）、吉象隆现有全体股东冷国庆、哈尔滨创新创业投资有限公司（以下简称“哈尔滨创新”）、东晶、张琪、李晨阳、肖明辉、朱德宝、郭健在简称“《投资协议》”）以及《关于哈尔滨吉象隆生物技术有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。同时，公司与吉象隆、冷国庆及吉象隆的借款关联方田辉、王丽莉、余荣熹、杨文龙在哈尔滨市共同签署了《补充协议》。公司以人民币21,000万元受让吉象隆现有股东冷国庆、哈尔滨创新、东晶、张琪、李晨阳、肖明辉、朱德宝、郭健合计持有的吉象隆已实缴注册资本769.2435万元（对应本次交易完成后35%的标的公司股权），并以人民币10,000万元认购吉象隆366.3065万元的新增注册资本（对应本次交易完成后16.6667%的标的公司股权）。前述交易方案完成后，公司将持有吉象隆51.6667%的股权，对应吉象隆1,135.5500万元注册资本。吉象隆将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。详情请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-069）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 第九届董事会第十一次会议决议 九芝堂股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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