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通宇通讯(002792):召开2025年第四次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月30日 02:27:57 中财网 |
广东通宇通讯股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年11月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其它人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议 案》 | 非累积投票提案 | √ |
议案2.00、3.00需特别决议通过，即须由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对上述提案的中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间及地点：2025年11月19日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司证券事务部。
2、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；
（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；
（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2025年11月19日17:00以前收到为准；
（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
3、会议联系方式：
联系人：邓家庆
联系电话：0760-85312820
联系传真：0760-85594662
联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号
邮编：528437
4、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第五届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司
董事会
2025年10月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：362792
2.投票简称：通宇投票
3.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广东通宇通讯股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2025年
附件2：
广东通宇通讯股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2025年
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》 | √ |
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：_____________________
_____________________
委托人股票账号：
受托人签名：_____________________
受托人身份证号码\护照：_____________________
委托日期：___________________
注：
1
、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章；
3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
附件3：
广东通宇通讯股份有限公司
2025年第四次临时股东会参会股东登记表
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |
| 自然人股东身份证号码/法人股东统 一社会信用代码 | |
| 代理人姓名（如适用） | |
| 代理人身份证号码（如适用） | |
| 股东账户号码 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 备注事项 |
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2
、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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