通宇通讯(002792):第五届董事会第二十八次会议决议
广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知于2025年10月24日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度实际经营情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据相关法律法规的规定，上述部分议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2025年第四次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 三、备查文件 （一）《第五届董事会第二十八次会议决议》； （二）《第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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