慕思股份(001323):控股子公司管理制度（2025年10月）

时间：2025年10月30日 02:28:19 中财网

原标题:慕思股份:控股子公司管理制度（2025年10月）

慕思健康睡眠股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年 10月）下简称“公司”）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规章及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，特制定本制度。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而 享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

监事）。分配等重大事项按有关法律、法规及控股子公司相关规章制度等规定的程序和权 限进行，并须报告公司董事会备案。公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。后，应当在 20个工作日内将其相关会议决议及会议纪要抄送公司证券事务部存 档。度，控股子公司的公司章程、股东会决议、董事会决议（或执行董事决定）、营 业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规 定妥善保管。人员、职能部门负责人，包括但不限于：控股子公司总经理、副总经理、财务负 责人、部门经理等。由公司董事长或总经理提名，委派或推荐人员的任期按控股子公司章程规定执行， 公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。应根据自身实际情况制定人事管理制度，报备公司人力资源部。度。计估计、变更等应遵循《企业会计制度》《企业会计准则—基本准则》及其解释、 配套文件、有关部门规章及规范性文件的要求及公司对财务会计的相关规定。础工作，加强成本、费用、资金管理。制定适应控股子公司实际情况的财务管理制度。信息的要求，及时向公司报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公 司委托的注册会计师的审计。来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司董事会应采取相应 的措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求控股子公司董事会（或执 行董事）依法追究相关人员的责任。借款时，应充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，按照控股子公司相关制 度的规定履行相应的审批程序后方可实施。公司应按公司对外担保相关规定的程序申办，并履行债务人职责，不得给公司造 成损失。也不得进行互相担保。或新项目投资。行前期考察和可行性论证，在有效控制投资风险，注重投资效益的前提下，尽可 能地提供拟投资项目的相关资料，并根据需要组织编写可行性分析报告。控制，确保项目质量、项目进度和预期投资效果，及时完成项目决算及项目验收 工作。次项目进展情况。子公司及相关人员应积极予以配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根 据要求提供相关材料。的投资，应事先向公司提交财务分析、风险控制机制等相关材料，经公司按规定 程序进行审议批准后方可实施。公司必须遵守公司《信息披露管理制度》，公司证券部为公司与控股子公司信息 管理的联系部门。具体情况制定相应的管理制度，明确信息管理事务的部门和人员，报备公司证券 部。（一）可能对公司股票产生重大影响的信息均必须提供；
（二）所提供信息的内容必须真实、及时、准确、完整；
（三）控股子公司董事、监事、总经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自 泄露重要信息。（一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）其他重大事项。 上述事项不含购买原材料、燃料和动力，接受劳务，出售产品、商品，提供 劳务，工程承包等与日常经营相关的其他交易，但资产置换中前述交易的，仍包 含在内。（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元； （四）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 10％以上，且绝对金额超过 1000万元； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上， 且绝对金额超过 100万元。 上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。 控股子公司发生的交易涉及“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应 当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经 累计计算达到本条第（一）至第（六）项标准的，应及时向公司董事会报告。已 经履行报告义务的，不再纳入相关的累计计算范围。部会计师事务所承担对控股子公司的审计工作。限于：对国家相关法律、法规的执行情况；对公司的各项管理制度的执行情况； 控股子公司内控制度建设和执行情况；控股子公司的经营业绩、经营管理、财务 收支情况；高层管理人员的任期经济责任及其他专项审计。相关部门人员配合公司的审计工作，提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠。时，可以依照公司相关规定实施离任审计，并由被审计当事人在审计报告上签字确认。

后，控股子公司必须认真执行。制度，充分调动经营层和全体职工积极性、创造性，形成公平合理的竞争机制。度，报备公司人力资源部。核，并根据考核结果实施奖惩。任和义务，给公司或控股子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的， 公司有权要求控股子公司董事会（或执行董事）给当事人相应的处理，同时当事 人应当承担赔偿责任和法律责任。规定执行。《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及 时修订本制度，提交公司股东会审议通过。