启迪药业(000590):启迪药业集团股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
启迪药业集团股份公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）于2025年11月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议案1-4已经2025年10月28日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2025年10月30日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-048)。 上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第二次临时股东大会资料》。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4。 4、特别决议议案：议案3；应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 5、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2；股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为本次关联交易方需回避表决。 三、会议登记等事项 1、登记时间 2025年11月13日至2025年11月14日上午9:00—下午17:00；及2025年11月17日至2025年11月18日上午9:00-下午14:00。 2、登记地点 湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。 3、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2025年10月17日17:00前送达公司证券事务部。（注明“2025年第二次临时股东大会”字样）。 4、注意事项 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。 五、联系方式 地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。 传真：0734-8239335 电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn 电话：0734-8239335 联系人：孙嘉驹、付一娟 六、其他事项 会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1、公司第十届董事会临时会议决议； 2、其他相关文件。 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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