恒基达鑫(002492):第六届董事会第十八次会议决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十八次会议通知于2025年10月22日以电子邮件通 知形式发出，于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通 过了《2025年第三季度报告全文》 公司全体董事、高级管理人员对2025年第三季度报告做出了保 证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 报告全文内容详见2025年10月30日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 制度具体内容详见2025年10月30日的巨潮资讯网 备查文件： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十八 次会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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