中工国际(002051):2025年第二次临时股东会决议
中工国际工程股份有限公司 2025年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月29日下午2:00 （2）网络投票时间为：2025年10月29日 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月29日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年10月29日上午9:15至下午3:00 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多 功能厅 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东或股东代理人共计354人，代表股份 796,397,222股，占公司总股份的64.3601%。其中： 1、参加现场投票表决的股东及股东代理人3人，代表股份 784,619,421股，占公司总股份的63.4083%。 2、通过网络投票的股东351人，代表股份11,777,801股，占公 司总股份的0.9518%。 3、出席本次股东会的股东及股东代表中，中小股东共352人， 代表股份11,777,901股，占公司总股份的0.9518%。 公司董事、部分监事和高级管理人员、见证律师出席或列席了 本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以 下议案，表决结果如下： 1、以795,081,412股同意，1,126,510股反对，189,300股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8348%，审议通过 了《关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中 小股东表决情况：同意10,462,091股，占出席会议中小股东所持股 份的88.8281%；反对1,126,510股，弃权189,300股。 2、以795,007,259股同意，1,074,233股反对，315,730股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8255%，审议通过 了《关于补选董事的议案》，选举王玮玲女士为公司第八届董事会 董事，任期与第八届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意 10,387,938股，占出席会议中小股东所持股份的88.1986%；反对 1,074,233股，弃权315,730股。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 3、经过对子议案逐项表决，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》。子议案表决情况如下： （1）以795,768,755股同意，529,938股反对，98,529股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9211%，审议通过 了《回购股份的目的》。其中中小股东表决情况：同意11,149,434 股，占出席会议中小股东所持股份的94.6640%；反对529,938股， 弃权98,529股。 （2）以795,560,754股同意，586,038股反对，250,430股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8950%，审议通过 了《回购股份符合相关条件》。其中中小股东表决情况：同意 10,941,433股，占出席会议中小股东所持股份的92.8980%；反对 586,038股，弃权250,430股。 （3）以795,621,550股同意，611,167股反对，164,505股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9026%，审议通过 了《拟回购股份的方式、价格区间》。其中中小股东表决情况：同 意11,002,229股，占出席会议中小股东所持股份的93.4142%；反对 611,167股，弃权164,505股。 （4）以795,558,549股同意，532,267股反对，306,406股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8947%，审议通过 了《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》。 其中中小股东表决情况：同意10,939,228股，占出席会议中小股东 所持股份的92.8793%；反对532,267股，弃权306,406股。 （5）以795,686,550股同意，532,238股反对，178,434股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9108%，审议通过 了《回购股份的资金来源》。其中中小股东表决情况：同意 11,067,229股，占出席会议中小股东所持股份的93.9661%；反对 532,238股，弃权178,434股。 （6）以795,487,849股同意，594,238股反对，315,135股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8858%，审议通过 了《回购股份的实施期限》。其中中小股东表决情况：同意 10,868,528股，占出席会议中小股东所持股份的92.2790%；反对 594,238股，弃权315,135股。 （7）以795,687,050股同意，537,438股反对，172,734股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9108%，审议通过 了《办理本次回购股份事宜的具体授权》。其中中小股东表决情况：同意11,067,729股，占出席会议中小股东所持股份的93.9703%；反 对537,438股，弃权172,734股。 以上七项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表 决权股份总数的2/3以上通过。 4、以790,266,178股同意，5,979,039股反对，152,005股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2302%，审议通过 了《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》。该议案 为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3 以上通过。 5、以790,201,113股同意，5,901,703股反对，294,406股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2220%，审议通过 了《关于修订<中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》。 6、以790,212,614股同意，6,031,603股反对，153,005股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2234%，审议通过 了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。 7、以790,070,213股同意，6,031,603股反对，295,406股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2055%，审议通过 了《关于修订<中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》。 8、以790,424,313股同意，5,677,503股反对，295,406股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2500%，审议通过 了《关于修订<中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》。 9、以790,486,714股同意，5,732,303股反对，178,205股弃权， 同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2578%，审议通过 了《关于修订<中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法>的议 案》。 五、律师出具的法律意见 北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次 股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股 东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》 《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章 程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、中工国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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