中工国际(002051):第八届董事会第十五次会议决议
中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十五次会议通知于2025年10月24日以专人送达、电子邮件形式 发出。会议于2025年10月29日下午3:30在公司10层多功能厅召 开，应出席董事八名，实际出席董事八名。本次出席会议的董事占董事总数的100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决的方式审议了如下决议： 1、关联董事王博、李海欣、赵立志、王玮玲回避表决，会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟开 展不超过8亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的议案》。有 关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－062号公告。 本议案经公司独立董事专门会议2025年第六次会议和董事会审 计委员会2025年第八次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年第三季度报告》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－063号公告。 本议案经公司董事会审计委员会2025年第八次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。 3、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有 限公司格鲁吉亚分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司格鲁吉亚分公司”（ChinaCAMCEngineeringCo.,Ltd. GeorgiaBranch），注册和办公地点为首都第比利斯，经营范围为： 开发格鲁吉亚工程项目，支持项目执行；收集格鲁吉亚市场项目信息，拓展周边地区市场业务。 4、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委 员的议案》。同意补选董事王玮玲女士担任公司董事会审计委员会委员。 王玮玲董事简历见2025年9月19日公司在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－048号公告。 三、备查文件 1、董事会审计委员会2025年第八次工作会议决议； 2、独立董事专门会议2025年第六次会议审核意见； 3、第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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