思进智能(003025):制定、修订公司部分治理制度
思进智能成形装备股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对配套的规章、规范性文件进行了集中修改、废止。公司于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关< > 于取消监事会暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 为进一步促进公司规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分相关制度。 二、本次制定、修订的主要制度 根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次制定、修订的主要制度如下：
项及第 、 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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