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中原传媒(000719):九届十五次董事会会议决议
| 时间：2025年10月30日 02:42:36 中财网 |
中原大地传媒股份有限公司
九届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董
事会会议于2025年10月29日在通讯方式下召开。本次董事会会议
通知于2025年10月19日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由
公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2025年第三季度报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-036）。
2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修
订)》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会、股东会相关条款及其他条款进行相应修订。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2025-037）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及最新修订的《公司章程》，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作规则》《公司发展与战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》10项制度进行重新修订。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于增补公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议
案》
公司定于2025年11月14日(星期五)15:30采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-039）。
三、备查文件
1.九届十五次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2025年10月29日
中财网