永福股份(300712):第四届董事会第七次会议决议
福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第四届董事会第七次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2025年 10月 29日 中财网
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