华民股份(300345):第五届董事会第十九次会议决议
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025年 10月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2025年 10月 26日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《关于异质结电池专用单晶硅片项目签署补充协议及租赁合同的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展暨签署补充协议及租赁合同的公告》。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权的公告》。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过《关于预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于预留授予第三个行权期行权条1 件成就的公告》。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十日 2 中财网
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