鹏辉能源(300438):总裁工作细则（2025年10月）
总裁工作细则 第一章总则 第一条为了规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。 第二条本细则所称经理人员，包括总裁、副总裁。本细则规定包括公司总裁的责任、总裁及副总裁的职权及分工、总裁办公会等在内。 第三条公司设总裁一名，可以设副总裁多名，由董事会聘任或者解聘。 第四条总裁对董事会负责，副总裁对总裁负责。 第五条《公司章程》关于不得担任董事的情形，离职管理制度的规定，同样适用于公司的经理人员。 《公司章程》关于董事的忠实义务勤勉义务的规定，同时适用于经理人员。 第二章经理人员的责任 第六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第七条经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。 经理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 经理人员的近亲属，经理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与经理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第一款第（四）项规定。 第八条经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 经理人员对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。 第九条经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告： （一）涉及刑事诉讼时； （二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时； （三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。 第三章经理人员的职权 第十条总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。 第十一条总裁应根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。 第十二条总裁因故不能履行职责时，有权指定副总裁代行职务。 第十三条总裁列席董事会会议 第十四条其他高级管理人员的工作职责： （一）副总裁：协助总裁工作；按照总裁决定的分工，主管相应的部门或工作。 （二）财务负责人：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作。 （三）董事会秘书：其工作职责由公司《董事会秘书工作制度》具体规定。 第十五条总裁根据公司制度、董事会或董事长的授权执行落实公司资金运用、资产运作及经济合同的签订。 第四章报告制度 第十六条总裁应定期以书面形式向董事会和审计委员会报告工作，并自觉接受董事会和审计委员会的监督、检查。 第十七条在董事会和审计委员会闭会期间，总裁应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。 第十八条定期向董事会、审计委员会报送资产负债表、损益表、现金流量表。 第五章总裁办公会 第十九条总裁定期或不定期主持召开总裁办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。 第二十条总裁办公会议题的征集：公司总裁办提前向各部门征集办公会议题，并列出议题、议程，报总裁审批后发给各副总裁、参加会议的其他高级管理人员以及相关部门的负责人。 第二十一条总裁办公会由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，可指定副总裁主持会议。参加总裁办公会人员：总裁、副总裁、财务总监和其他相关部门的负责人，总裁可以邀请董事长参加，董事会秘书列席会议。各部门的负责人根据总裁办公会议题及讨论情况，接通知后可列席会议，也可通知有关人员列席会议。 第二十二条有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会： （一）董事长提出时； （二）总裁认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时； （四）有突发性事件发生时。 第二十三条总裁办公会由总裁办指派专人做好会议记录。对总裁办公会研究的重大问题，如有必要，应做出会议纪要，由总裁签发后执行。 第六章绩效评价与激励约束机制 第二十四条总裁的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。 第二十五条总裁的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。 第二十六条总裁违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。 第七章附则 第二十七条本细则自董事会审议通过之日起施行。 第二十八条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董事会审议通过。 第二十九条本细则解释权归属公司董事会。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 二〇二五年十月二十八日 中财网
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