鸿特科技(300176):第六届董事会第八次会议决议
广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已送达全体董事。本次会议于2025年10月29日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联方广东万乾投资发展有限公司申请借款，借款总额不超过人民币15,000万元（可根据实际需要在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，借款利率参照银行同期贷款利率执行。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士已回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过《变更全资子公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》董事会同意公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）进行经营范围变更，台山鸿特的经营范围变更情况如下：变更前：设计、生产、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件;自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 变更后：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；绘图、计算及测量仪器制造；机床功能部件及附件制造；金属材料销售；金属材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商部门核准登记为准）同时，根据上述经营范围的变更情况，相应修订台山鸿特的《公司章程》对应条款。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过《关于召开 2025年第五次临时股东会的议案》 按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述有关议案需提交公司股东会审议，为此定于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第五次临时股东会。 《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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