|
时空科技(605178):制定、修订公司相关治理制度
| 时间：2025年10月30日 03:12:00 中财网 |
北京新时空科技股份有限公司
关于修订及制定公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、制定、修订公司相关治理制度的原因
为进一步提高公司规范治理水平，贯彻和落实最新监管要求，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应制定、修订公司相关治理制度。
同时结合实际情况，将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事管理制度》，原《董事会审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会工作细则》，原《内幕信息保密制度》合并至《内幕信息知情人管理制度》，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》，本次调整后上述制度相应废止。
二、制定、修订公司相关治理制度情况
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需股东大会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 股东会累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 4 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外提供财务资助管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 对外担保管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 关联交易管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事及高级管理人员持股及变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 内幕信息知情人登记备案制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 17 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 独立董事专门会议工作细则 | 修订 | 否 |
| 19 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 20 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 21 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 22 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 25 | 监事会议事规则 | 废止 | / |
| 26 | 独立董事年报工作制度 | 废止 | / |
| 27 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 废止 | / |
| 28 | 内幕信息保密制度 | 废止 | / |
| 29 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 废止 | / |
披露。制度 至 尚需提交公司股东大会审议，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2025年 10月 30日
中财网