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时空科技(605178):第四届董事会第七次会议决议
| 时间：2025年10月30日 03:12:12 中财网 |
北京新时空科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年10月29日在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-076）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2025年 10月 30日
中财网