城市传媒(600229):青岛城市传媒股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议
青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年10月28日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，出席现场会议董事5人,以通讯方式出席会议董事6人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司2025年第三季度报告》 该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2025年第三季度报告》。 公司11名董事对此议案进行了表决。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2.审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程〉的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（临2025-024号公告）。 公司11名董事对此议案进行了表决。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 3.审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（临2025-024号公告）。 公司11名董事对此议案进行了表决。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 4.审议通过了《关于择机召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》基于公司总体工作安排，公司董事会授权董事长确定2025年第一次临时股东大会召开时间、股权登记日等具体事项。相关事项确定后董事会将另行发布召开股东大会的通知，敬请投资者关注后续公告。 公司11名董事对此议案进行了表决。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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