华生科技(605180):董事会战略委员会工作细则（2025年10月）
董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江华生科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会议事规则》等有关规定，特设立公司董事会战略委员会，并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。 第二条战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章组织机构 第三条战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，公司董事长担任委员会主任委员（即召集人），其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第四条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第五条公司证券投资部为战略委员会的日常办事机构，负责组织对拟提交战略委员会审议相关事项进行初审，并跟踪相关事项的实施（执行）进展。 第三章职责权限 第六条战略委员会的主要职责为： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会的投融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作（如公司发行股票、公司债券）、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）在上述事项提交董事会批准实施后，对以上事项的实施（执行）情况进行监督、检查和跟踪管理，并向董事会报告； （六）董事会授权的其他事宜。 第四章工作程序 第七条战略委员会通过召开战略委员会会议对相关事项进行审议的方式履行相关职责，战略委员会会议对相关事项进行审议是在董事会决策前的预审。 第八条战略委员会对相关事项进行审议的程序为： （一）由事项承办部门负责按照法律法规和公司制度要求拟定项目方案、可行性研究报告、尽职调查报告、相关协议等材料，提交战略委员会的日常办事机构汇总； （二）拟审议事项提交总经理进行初审，并形成会议纪要； （三）拟审议事项由战略委员会主任委员进行评审后，提交战略委员会审议；（四）战略委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。 战略委员会根据会议讨论意见和表决结果形成审核意见，由委员签名后以书面形式提交公司董事会。 第五章议事规则 第九条战略委员会会议根据战略委员会主任委员的提议不定期召开。会议通知应于会议召开前三日发出，但在紧急情况时不受前述通知时间限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员或多数委员可以提议召开临时会议。 第十条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十一条战略委员会表决方式为举手表决或书面表决。 第十二条战略委员会认为必要时，亦可邀请非委员董事、高级管理人员、事项承办人及外部专家列席会议。 第十三条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。 第十四条战略委员会会议的表决以充分讨论为前提，每一名委员都应充分、明确地发表意见，并在会议纪要予以记载。 第十五条战略委员会会议应制作会议纪要，会议纪要应明确记录委员书面评审意见、表决及审核结果，并由参会人员签名。出席会议的委员应当在会议纪要上签名；出席会议的委员有权要求在会议纪要上对其在会议上的发言作出说明性的记载。 第十六条战略委员会会议所有材料（包括会议纪要等）由公司董事会秘书负责归档保管十年。 第十七条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。 第六章附则 第十八条本细则所称“以上”包含本数，“过”不含本数。 第十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十条本细则解释权归属公司董事会。 第二十一条本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。 浙江华生科技股份有限公司 2025年10月 中财网
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