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永新光学(603297):宁波永新光学股份有限公司关于修订及新增公司部分治理制度
| 时间：2025年10月30日 03:22:01 中财网 |
宁波永新光学股份有限公司
关于修订及新增公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合最新要求及公司实际运营情况，公司对部分制度进行了修订并新增部分制度，以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制。具体内容如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 审批机构 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 股东会 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 股东会 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 股东会 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 股东会 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 股东会 |
| 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 股东会 |
| 7 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 股东会 |
| 8 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 股东会 |
| 9 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 股东会 |
| 10 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | 股东会 |
| 11 | 《股东会网络投票管理制度》 | 修订 | 股东会 |
| 12 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 董事会 |
| 13 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 董事会 |
| 14 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 董事会 |
| 15 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 董事会 |
| 16 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 董事会 |
| 17 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 董事会 |
| 18 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 董事会 |
| 19 | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度》 | 修订 | 董事会 |
| 20 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 董事会 |
| 21 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 董事会 |
| 22 | 《中小投资者单独计票管理办法》 | 修订 | 董事会 |
| 23 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 董事会 |
| 24 | 《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》 | 修订 | 董事会 |
| 25 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 修订 | 董事会 |
| 26 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 董事会 |
| 27 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | 董事会 |
| 28 | 《市值管理制度》 | 新增 | 董事会 |
修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网