汇通集团(603176):汇通集团关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会人员组成
债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会 专门委员会人员组成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年10月29日收到公司非独立董事张忠山先生、张中奎先生，独立董 事张鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、独立董事及董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，张鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况
公司董事会于2025年10月29日收到公司非独立董事张忠山先 生、张中奎先生，独立董事张鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、独立董事及董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，张鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。 上述董事的辞职不会导致公司董事人数低于法定或《公司章程》 规定的最低人数，不会导致董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。辞职后张忠山先生、张中奎先生仍为公司实际控制人，且将继2025 续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《 年半年度 报告》。截至2025年10月29日，张忠山先生、张中奎先生分别持有 公司106,716,666股、25,333,333股股票，持有的公司股份将严格按 照相关监管规定进行管理。 张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生在担任公司董事期间，恪尽 职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生任职期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！ 二、增选非独立董事的情况 2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，在股东大会批准张馨文女士当选公司非独立董事后，由其担任公司战略规划委员会委员。 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张馨文女士的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核，将提交公司股东大会审议。 三、调整董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会 正常有序开展工作，公司于2025年10月29日召开第二届董事会第 十九次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意对董事会战略规划委员会、董事会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会的委员及主任进行调整，具体调整情况如下：
第二届董事会任期一致。 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 附件：张馨文女士简历 张馨文女士：女，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，本科学历。 2002年至2006年就读于中国人民公安大学侦查学专业。2006年 9月至2009年7月在北京市公安局西城分局府右街派出所任科员， 2009年7月至2011年5月在北京市公安局西城分局任办公室调研科 科员，2011年5月至2018年6月在北京市公安局新闻办公室担任科 员、副主任科员，2018年6月至2018年12月在北京市公安局督查 办公室担任副主任（正科级），2019年1月至2019年6月在北京市 公安局办公室秘书处担任副主任科员，2019年6月至2020年2月在 北京市公安局办公室档案处警察博物馆担任副主任科员，2020年3 月至今任汇通建设集团股份有限公司董事长助理，2021年9月至今 任汇通建设集团股份有限公司党委书记。 截至目前，张馨文女士本人直接持有公司股份15,200,000股；张 馨文女士系公司实际控制人张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生的一致行动人，为张忠山先生之女。除上述关系外，张馨文女士与本公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 中财网
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