汇通集团(603176):汇通集团2025年第三次临时股东大会通知
债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年11月18日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年11月18日 14点00分 召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司 2楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月18日 至2025年11月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
以上议案分别在公司2025年10月29日召开的第二届董事会第 十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于202510 30 年 月 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式， 详见附件2 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营 业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 （2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理 登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函 登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2025年11月17日下午17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。 2、登记时间：2025年11月17日上午9:00至11:30；下午 14:00-17:00。 3、登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公 六、其他事项 1、出席会议者食宿、交通费用自理。 2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。 3、联系方式： （1）联系人：公司董事会办公室王先生 （2）电话：0312-5595218 （3）传真：0312-5595218 （4）邮编：074099 （5）联系地址：高碑店市世纪东路69号 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ?报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 汇通建设集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年 附件1：授权委托书 授权委托书 汇通建设集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候 选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股 即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选 人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票 数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行 改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立 董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决 的事项如下：
投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的 表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。 他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组 合分散投给任意候选人。 如表所示：
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