锋龙股份(002931):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
浙江锋龙电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定于2025年10月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举董剑刚先生、夏焕强先生、王思远先生、董思雨女士四人为公司第四届董事会非独立董事，选举 陈敏先生、王帆女士、杭丽君女士三人为公司 任期为自2025年第二次 第四届董事会独立董事,共同组成公司第四届董事会， 临时股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举董剑刚先生为公司第四届董事会董事长，选举产生公司第四届董事会专门委员会成员及召集人，同意聘任董剑刚先生为总经理、夏焕强先生及王思远先生为副总经理、王思远先生为董事会秘书、夏焕强先生为财务负责人，会议同时聘任了钟黎达先生为内部审计部门负责人、罗冰清女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：
上述人员的简历详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-084）。 公司本次董事会换届选举完成后，因任期届满，公司第三届董事会董事李中先生将不再担任公司董事，也不担任公司或子公司其他职务，第三届监事会监事卢国华先生、钟黎达先生、吴浩祥先生将不再担任公司监事，仍在公司或子公司担任其他职务。截至本公告日，李中先生直接持有642,031股公司股份，卢国华先生直接持有681,781股公司股份，钟黎达先生、吴浩祥先生未直接持有公司股份。 公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！特此公告。 浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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