华西证券(002926):第四届董事会2025年第五次会议决议
华西证券股份有限公司 第四届董事会2025年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以电子邮件方式发出第四届董事会2025年第五次会议通知，会议于2025年10月29日在公司总部现场召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名（程华子董事通过远程方式参会），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获得通过，决议如下：一、关于修订《公司章程》及其附件并取消公司监事会的议案 表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。 董事会审议通过了《公司章程》及其附件修订事项，并按照法律法规及监管要求取消公司监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。 该议案尚需公司股东大会审议。 二、华西证券股份有限公司2025年第三季度报告 表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。 《2025年第三季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、关于向华西银峰借出资金用于科创领域股权类项目投资的议案 表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。 董事会同意公司以现金方式向华西银峰借出3亿元资金，专项用于科创领域股权类项目投资或置换。 四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。 董事会同意于2025年11月17日在成都公司总部大楼召集召开公司2025年第一次临时股东大会。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 华西证券股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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