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上海新阳(300236):制定、废止、修订部分公司治理制度
| 时间：2025年10月30日 03:47:41 中财网 |
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于制定、废止、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定部分制度，具体情况如下：
| 序 号 | 类型 | 制度名称 | 是否需提交 股东会审议 |
| 1 | 修订 | 上海新阳：公司章程 | 是 |
| 2 | 修订 | 上海新阳：股东会议事规则 | 是 |
| 3 | 修订 | 上海新阳：董事会议事规则 | 是 |
| 4 | 修订 | 上海新阳：董事会审计委员会工作细则 | 否 |
| 5 | 修订 | 上海新阳：董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 否 |
| 6 | 修订 | 上海新阳：董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 |
| 7 | 修订 | 上海新阳：董事会提名委员会工作细则 | 否 |
| 8 | 修订 | 上海新阳：独立董事工作细则 | 是 |
| 9 | 修订 | 上海新阳：董事会秘书工作细则 | 否 |
| 10 | 修订 | 上海新阳：总经理工作细则 | 否 |
| 11 | 修订 | 上海新阳：董事和高级管理人员持股变动管理制度 | 否 |
| 12 | 修订 | 上海新阳：董事和高级管理人员内部问责制度 | 否 |
| 13 | 修订 | 上海新阳：对外投资管理制度 | 是 |
| 14 | 修订 | 上海新阳：关联交易管理制度 | 是 |
| 15 | 修订 | 上海新阳：证券投资和衍生品交易管理制度 | 是 |
| 16 | 修订 | 上海新阳：对外担保管理制度 | 是 |
| 18 | 修订 | 上海新阳：内幕信息知情人登记管理制度 | 否 |
| 19 | 修订 | 上海新阳：年报重大差错责任追究制度 | 否 |
| 20 | 修订 | 上海新阳：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 | 否 |
| 21 | 修订 | 上海新阳：投资者关系管理制度 | 是 |
| 22 | 修订 | 上海新阳：内部审计制度 | 否 |
| 23 | 修订 | 上海新阳：子公司管理制度 | 否 |
| 24 | 修订 | 上海新阳：会计师事务所选聘制度 | 是 |
| 25 | 修订 | 上海新阳：财务管理制度 | 否 |
| 26 | 修订 | 上海新阳：募集资金管理制度 | 是 |
| 27 | 修订 | 上海新阳：防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 | 否 |
| 28 | 修订 | 上海新阳：长效激励制度 | 否 |
| 29 | 新增 | 上海新阳：信息披露暂缓与豁免管理制度 | 否 |
| 30 | 新增 | 上海新阳：董事、高级管理人员离职管理制度 | 否 |
| 31 | 新增 | 上海新阳：董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 是 |
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网