亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第十三次临时董事会决议
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第十三次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 第十三次临时董事会于2025年10月28日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事12名，实际出 席董事10名，独立董事邴正先生、毛志宏先生分别委托独立董事马 新彦女士、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下 议案： 一、审议通过了公司2025年第三季度报告。 本报告已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章 程》的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》并取 消监事会的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于2025年10 月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据相关规定依法办 理工商变更登记及章程备案等事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股 东大会议事规则》的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》全文具体 内容刊载于 2025年 10月 30日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事会议事规则》的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》全文具体 内容刊载于 2025年 10月 30日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累 积投票制实施细则》的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》全文 具体内容刊载于2025年10月30日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机 构的议案。 根据公司选聘会计师事务所招标结果，拟聘任北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。审计费用290万元（含税），其中：财务报告审计费 用190万元（含税），内控审计费用100万元（含税），较上一期审 计费用下降100.2万元。审计费用参考所处行业、业务规模和会计 处理复杂程度，并根据招标结果确定。 本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 具体内容详见2025年10月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了关于调整三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 股权并对其增资的议案。 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司（以下简称“亚龙湾公 司”）成立于2008年11月，经营范围为房地产开发与经营、旅游 业、酒店业、物业管理等，注册资本1,000万元，公司全资子公司 亚泰商业集团有限公司（以下简称“亚泰商业集团”）持有其100% 股权。 截止2024年12月31日，亚龙湾公司总资产为 414,156,635.98 元，总负债为264,624,809.14元，净资产为149,531,826.84元，2024年度实现营业收入10,157,869.74元，净利润-28,012,632.42元（上述数据已经审计）。截止2025年9月30日，亚龙湾公司总资产为 413,689,828.65元，总负债为 278,088,757.72元，净资产为 135,601,070.93元，2025年1-9月实现营业收入7,867,392.14元，净 利润-13,930,755.91元（上述数据已经审计）。 根据所属子公司经营需要，同意公司以135,601,070.93元的价 格受让亚泰商业集团持有的亚龙湾公司100%股权，并出资10,000 万元对亚龙湾公司进行增资。本次交易完成后，亚龙湾公司注册资 本将增至11,000万元，公司直接持有其100%股权。 此事项授权公司管理层具体办理。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为海南亚泰温泉酒店 有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农 村商业银行股份有限公司申请的借款12,000万元、8,000万元提供 连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、 吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉 银村镇银行股份有限公司申请的综合授信600万元、600万元、550 万元提供连带责任保证。 上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,476,570.73万 元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的 531.00%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交 股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事 高文涛先生对此议案回避表决。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了关于召开2025年第九次临时股东大会的有关 事宜（具体内容详见2025年10月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2025年第九次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二O二五年十月三十日 中财网
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