皖新传媒(601801):皖新传媒第四届董事会第四十一次（临时）会议决议
安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十一次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）公司于2025年10月24日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。 （三）公司于2025年10月29日以现场结合通讯方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司2025年第三季度报告》 具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 （二）《公司2025年前三季度利润分配方案》 具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-043）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 本议案需提请股东会审议批准。 （三）《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》 具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-044）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 在提交董事会审议前，《董事会审计委员会工作细则》及《内部审计规定》已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过；《董事会提名委员会工作细则》已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；《董事会薪酬与考核委员会工作细则》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过；《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及《环境、社会和治理（ESG）管理制度》已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过；《独立董事专门会议工作细则》已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 （四）《公司关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-046）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
 |